【警示】UC摩根美中众筹理财传销诈骗案件多地头目落网记

此前，齐鲁电视台对【UC摩根】受害者进行了采访，多位受害者表示已经确信这个【UC摩根】就是个骗局，自己上当受骗了，不少受害者受骗金额从9000元到几十万元不等，多数反馈都是被身边朋友劝说经不住诱惑才加入的。全国有13万多参与会员，部分已陆续向自己所在地公安机关报案处理。

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齐鲁电视台采访曝光：

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据不完全统计，参与【UC摩根】理财骗局全国受害者多达13万人，仅是临沂受害者多达近万人，小编上期爆料文章也讲过，投资三个等级9000元、2.7万元、8.1万元，按人均2.7万X13万人=35亿元，纳尼这钱来得也太突然，来得太轻松，瞬间登榜福布斯，几个月时间豪赚三十多亿元，史无前例。

采访的临沂受害者表示，骗子在宣传时表示不管你投多少万，多少百万，都能三个月回本，并且保本无风险。

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齐鲁电视台曝光：

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其中一位受采访的大哥表示，这个【UC摩根】理财是朋友介绍给自己的，起初自己不相信，观察了很久，但是最终朋友多次电话，加上高额回报诱惑还是交了2.7万元，结果没一个多月现在就跑路了，血本无归。关键是自己又推荐了两个人，是身边的弟弟和朋友，这回是真的赔了钱还赔了亲人朋友（非法集资、传销特征发展身边人）。

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一位受害者女士表示，身边的一个投资【UC摩根】的钱，是挪用公款投了8.1万元，同时还玩DS其它非法集资盘，亏了20万，每天躲着不敢出来，有跳楼轻生念想。

明知是骗局，还抱着侥幸心理，最终都是接盘的受害者。

更为恐怖的是，该骗局渗透到全国各地不仅是城市乡镇，连农村都是受害者，村民不懂啥【UC摩根】但讲到2.7万元，报单的都懂这个，都是一个拉着一个，七八十岁的老头取出所有养老金投进去，仅一个村就有上千人参与者。这是多么恐怖数字。

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齐鲁电视台揭露：

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这骗局【UC摩根】又以准备扑美国纳斯达克上市为由关网，并搞出购买股权，等明年三月份上市后财富增值百倍，人人都是百万富翁，不少投资者再次相信花钱购买所谓股权。

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金融行业专家表示，这个【UC摩根】就是中国人自己搞的骗局，骗子使用网站等都是国内，并且没有备案等，美国的公司怎么可能使用中国的服务器，而且还是上市的。

多次换马甲【UC摩根】骗局

原先的【UC摩根】马甲叫做【XOOM众筹理财】，是冒充美国支付公司XOOM，在八月份被这家公司在官方发文揭穿后，马甲换成了【UC摩根】，并且网址也跟着换了。

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（XOOM官方微博发文声明）

（辣鸡 IPO审计通知，忽悠小白鼠们）

（骗子新马甲网站，继续忽悠原始股上市）

地址又是香港虚拟运营商，对取证加大难度。

小编在骗子网站看到，骗子帮上的摩根8月份入驻上海自由贸易区“资产管理”商业用途，成为了骗子歪曲宣传的新材料，这招移花接木手法骗子用在受害人身上百试百灵，很多人信以为真，冒充XOOM就是个前车之鉴，要清楚摩根是什么性质的具体。

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（摩根在上海自由贸易区开设的资产管理公司）

受害者也前往上海查证发现根本不是这么回事，跟这个骗局【UC摩根】没有任何关系，自始至终都是骗子设的局，继续忽悠受害者。

深信不疑的【UC摩根】会员

骗子关网后对受害者均称为了配合纳斯达克上市路演，所以关网接受审核，并且封闭消息不对外公布，针对这种制杖逻辑小编上期抨击过了。在美国纳斯达克上市的公司，路演是为了向公众互动传达信息，让群众了解这家公司进而促进上市投资者购买二级市场股票，骗子反过来不对外公布。

（子虚乌有，歪曲事实，糊弄受害者）

根据美国《证券法》路演是什么？

是投资者与证券发行人在充分交流的条件下促进股票成功发行的重要推介手段。主要指证券发行人在发行前，在主要的路演地对可能的投资者进行巡回推介活动。昭示将发行证券的价值，加深投资者的认知程度，并从中了解投资人的投资意向，发现需求和价值定位，确保证券的成功发行。

网上路演，是指证券发行人和网民通过互联网进行互动交流的活动。通过实时、开放、交互的网上交流，一方面可以使证券发行人进一步展示所发行证券的价值，加深投资者的认知程度，并从中了解投资人的投资意向，对投资者进行答疑解惑；另一方面使各类投资者了解企业的内在价值和市场定位，了解企业高管人员的素质，从而更加准确地判断公司的投资价值。

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美国的《证券法》及相关法律，州法规没有任何规定，申请IPO上市要停掉公司业务，接受审查，这完全就是扯淡，阿里巴巴14年在美国上市有停掉业务吗？之前有听过吗？ 停了支付宝怎么用？网民不用购物吗？ 上千万家淘宝店家还怎么卖货？这还不得造反。

IPO上市要走好长的路，停掉业务公司不垮掉，市场还怎么维持经营，这种没脑子的东西也只能骗子想得出来。

这个骗局【UC摩根】受害投资者遍布全国各地，投资三个等级9千元到8.1万元，据不完全统计已有13万人上当受骗，粗略估算涉案金额高达几十个亿，影响危害太大，已经引起相关部门重视，骗子估计现在是睡不着，玩过头了。

好在各地公安机关重拳出击，多地抓获高级头目以及部分组织者：

【广东清远】随着互联网的发展，网络已经融入社会生活的方方面面，成为经济社会发展和人们日常生活的重要组成部分，传销也趁机在互联网上搭建平台从传统拉人头传销转向新兴的网络空间发展和渗透。今年7月，清远警方成功侦破一起UC摩根美中众筹理财网络传销案，打掉了一个网络传销团伙。

　　记者了解到，市民杨某于2016年6月，在郑某杰的拉拢下，以高额利息为诱，在UC摩根美中众筹理财平台购买了理财产品，郑某杰宣称购买理财产品当月就可以正常收取利息。但到了2016年11月后就无法提现，杨某共损失本金近60万元，怀疑该理财平台是网络传销平台，遂向警方报警。随后，清远警方陆续接到多名群众报案。

　　接报后，清远警方对此案开展初步调查发现，该起案件影响范围广，危害程度深，引起了当地警方高度重视。经查，这个名为UC摩根美中众筹互联网理财产品是以郑某杰为首在网上以兑换外币业务为幌子的网络传销组织。该网络传销组织主要使用名为UC摩根美中众筹理财平台进行传销活动，用高收益利诱他人加入和以高提成引诱加入者发展下线，组织呈金字塔结构，分工明确，按级别管理并提成，其高额提成是通过统计发展下线的人数的多少，相应获得直推奖、团队奖、代数奖等奖励，涉案受害人高达300多人，对社会造成恶劣的影响。

　　2017年7月，清远警方细致分析案情，多方缜密侦查，成功锁定了主要犯罪嫌疑人的活动轨迹后，派出精干警力组成8个抓捕小组奔赴广州、佛山、清远等地，以迅雷不及掩耳之势成功抓获以郑某杰、邓某霞、马某梅等人为首的7名犯罪嫌疑人。据该网络传销组织头目郑某杰交代，该理财产品分9000元、27000元、81000元等3个等级，发展下线越多，级别越高，收益也越高。经初步核查，该案涉案金额达700多万元人民币。目前，该案主要犯罪嫌疑人已被检察院批准逮捕，案件还在进一步侦查中。

【枣庄】记者从最高人民检察院获悉，日前，枣庄市市中区人民检察院以组织、领导传销活动罪，依法批准逮捕犯罪嫌疑人刘桂东。

经审查，2015年4月以来，犯罪嫌疑人刘桂东通过林坤（现在逃）加入UC美中众筹理财（原名XOOM）项目，该项目要求加入人一次投入9000、27000、81000元后成为网站会员并得到网站虚拟帐户，会员网站账户每天能获得静态收益及动态收益，通过发展会员能获得推荐奖、代数奖、对碰奖。每位会员在推荐新会员交钱注册后，根据推荐人投入资金不同可获得8%-12%不等的推荐奖励，并可获得相应的代数奖励。网站通过财付通、智惠支付等第三方支付，收取会员注册金及向会员绑定到网站账户上的银行卡返现。刘桂东发展张金凯等人加入该网站，经查，犯罪嫌疑人刘桂东发展下线会员至少三级、发展会员五十人以上，犯罪嫌疑人刘桂东非法获利1000余万元。

目前，该案正在进一步侦查中。

【微山县】张先生在山东省微山县城做生意，家境殷实。2016年9月，张先生在购买天狮保健品时，认识了胡绪秋(女)。胡绪秋了解到张先生及周围亲戚朋友都是“有钱人”，遂向张先生推荐一款以炒作外汇赚取利润的“理财产品”——“UC摩根中美众筹理财项目”。

事实上，张先生不过是众多受骗者中的一个。在他之前，已有二十余人相继向微山县公安局经侦大队报案。侦查人员发现，胡绪秋仅是传销团队的“小头目”，一个体系庞大而严密、分工明确而高效运转的传销团队逐渐浮出水面。

犯罪嫌疑人张亚杰(女)，是山东省济宁市一家美容院老板。2015年底，她结识了江苏人刘清来(在逃)。刘清来提出搞一个理财“小游戏”(实为传销)，张亚杰参与后乐此不疲。刘清来鼓动张亚杰以美容院为根据地，利用自己的广泛人脉发展下线人员从中获利。于是，张亚杰首先将自己的四名员工发展进来。为了拉更多人参与传销，张亚杰、王暖慧、史祚延创建“伙伴心灵成长群”等微信、QQ聊天群，专用于学习、交流、咨询所谓理财内容，宣传该理财项目的高额收益。每有新会员注册成功，嫌疑人便将注册成功的截图发到群内。对投资达到一定数额的人员，通过组织出国旅游等活动予以“激励”。

办案检察官介绍，嫌疑人利用投资人获得高额回报的心理，以后参与人员的投资款填补先投资人员的所谓返利的“拆东墙补西墙”的方式，诈骗被害人钱财。经查，该案涉及山东、天津两地，被害人100余名、涉案金额2000余万元。目前，王暖慧等四名犯罪嫌疑人，已于8月10日被公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪移送微山县检察院，审查起诉。

办案检察官提醒，天上不会掉馅饼，发意外之财的心态随时可能让你掉进他人精心编织的大网里。文章来源：综合齐鲁网，特此鸣谢！

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【追踪】广东雷州法院判决UC摩根美中众筹理财传销案

 近年来，网络传销以各种名目肆意发展侵蚀了群众的财产，然而在国家多部门强烈打击下，网络传销并没有得到有效的遏制，参与传销的人员趋之若鹜，“见网就投”成了滋生传销经济犯罪的肥沃土壤。从近年来公安机关查处的网络传销案件来看，大案要案频发，个案的参与人数越来越庞大，传销与非法集资、非法吸收公众存款等经济犯罪的夹杂，传销职业惯犯、职业传销操盘团队频繁换马甲等等，给执法查办带来更加严峻的挑战。

    UC摩根美中众筹理财传销案就是这种乱象中的冰山一角。

    UC摩根美中众筹理财的前身为XOOM众筹理财，据了解，该传销组织投资者遍布全国各地，投资三个等级9千元到8.1万元，据不完全统计已有13万人上当受骗，粗略估算涉案金额高达几十个亿。各地公安机关重拳出击，多地抓获高级头目以及部分组织者。清远、枣庄、微山等多地都有查处，然而在这种高压打击下，数十万参与者仍然执迷不悟，对该传销组织仍然抱有幻想，这也是打击传销难以彻底的因素之一。

    【反传联盟】微信公众平台于3月17日发布《【案件】UC摩根美中众筹理财传销诈骗案件头目落网记》一文，引发了众多网友的高度关注，有粉丝建议我们再深度发布一些相关资讯，因为众多参与者在执法机关查处该组织后仍然执迷不悟，反而对政府相关部门有极大的怨恨。

    对此，【反传联盟】微信公众平台通过相关渠道获取了广东省雷州市人民法院审理的一起“UC摩根美中众筹理财传销案”刑事判决书。期望还在抱有幻想的参与者能够醒悟，对那些幻想各类传销组织暴富的参与者能够起到警示作用。

    以下为判决书全文：

   PS：传销组织利用投资人获得高额回报的心理，以后参与人员的投资款填补先投资人员的所谓返利的“拆东墙补西墙”的方式，诈骗被害人钱财，无论传销组织以何种名目对外宣传，吸纳会员敛财，其本质终究是庞氏骗局，广大群众应该面对高额回报的诱惑能够保持理性，增强识别传销的能力，提高防范欺诈的免疫力！

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